Cumplimiento normativo y prevención de riesgos
Asesoramos a sujetos obligados en el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de activos y reportes a la UAFE.
¿Te pasa esto?
Si te reconoces aquí, podemos ayudarte
¿Sabes si tu empresa es sujeto obligado ante la UAFE?
¿Tu manual de prevención está actualizado?
¿Tus reportes RESU y NO RESU salen completos y a tiempo?
¿Tu equipo conoce sus obligaciones de debida diligencia?
Qué hacemos
Servicios incluidos
Cada acompañamiento se adapta a la situación de tu empresa o familia.
- Asesoría en obligaciones ante la UAFE
- Implementación y actualización de manuales de prevención
- Elaboración de matrices de riesgos
- Diseño de procedimientos de debida diligencia
- Preparación y revisión de reportes RESU y NO RESU
- Asesoría para el registro y actualización de información
- Capacitación en prevención de lavado de activos
- Acompañamiento en procesos de cumplimiento normativo
Empecemos por un diagnóstico
Responde unas preguntas y te decimos por dónde conviene comenzar. O escríbenos directamente.
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